Auditoría Forense
¿Qué es la Auditoría Forense?
Es una investigación especializada que detecta fraudes, irregularidades y malas prácticas dentro de una organización.
No se limita a lo financiero: también analiza procesos, áreas o departamentos donde existan riesgos económicos o incumplimientos.
Su propósito es encontrar el origen del problema, identificar responsables y aportar evidencia útil para decisiones legales o internas.
¿Cuándo se necesita?
Cuando existen indicios de fraude, conflictos financieros, irregularidades operativas o necesidad de evidencia técnica para procesos legales o disciplinarios.
¿Qué ofrecemos en RAI GROUP Consulting?
En RAI GROUP Consulting, contamos con un equipo especializado en auditoría forense compuesto por auditores y contadores expertos en:
Detección de fraudes financieros y operativos.
Análisis de transacciones y movimientos inusuales.
Revisión de procesos internos y control de riesgos.
Identificación de irregularidades contables o administrativas.
Elaboración de informes técnicos y documentación soporte.
¿Cuáles son sus beneficios?
Prevención de pérdidas económicas.
Detección oportuna de fraudes e irregularidades.
Recuperación de activos desviados.
Fortalecimiento de controles internos.
Generación de informes técnicos que respaldan la toma de decisiones.